SUNĂ ȘI COMANDĂ-ȚI BANNERUL!

Percheziții în Chișină și Edineț, pe o cauză penală privind spălarea banilor şi evaziune fiscală

26 ianuarie, 2018 Autor: Natalia Acciu Sursa: crimemoldova.com Foto: crimemoldova.com

DIVERSE



Circa 35 de percheziții au loc în această dimineață, 26 ianuarie, în Chișinău și Edineț, pe o cauză penală privind spălarea banilor şi evaziune fiscală. Mai multe persoane au fost deja reținute.

Suspecții sunt membri ai unei grupări criminale, specializate în legalizarea banilor obținuți din comercializarea produselor agricole și evaziune fiscală a unor persoane fizice şi juridice autohtone.

Pe parcursul anului 2017, gruparea, prin intermediul a trei companii şi a şapte persoane fizice interpuse, au creat o schemă de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală, prejudiciind bugetul de stat cu peste 10 mln. de lei, prin neachitarea taxelor și impozitelor.

Gruparea falsifica documentele de evidenţă primară, care erau incluse în dările de seamă a firmelor pe care le dirijau. Totodată, aceștia ţineau contabilitate dublă şi lichefiau mijloacele băneşti transferate ca „plată” pentru marfa livrată fictiv.
Circa 35 de percheziții au loc în această dimineață, 26 ianuarie, în Chișinău și Edineț, pe o cauză penală privind spălarea banilor şi evaziune fiscală. Mai multe persoane au fost deja reținute.

Suspecții sunt membri ai unei grupări criminale, specializate în legalizarea banilor obținuți din comercializarea produselor agricole și evaziune fiscală a unor persoane fizice şi juridice autohtone.

Pe parcursul anului 2017, gruparea, prin intermediul a trei companii şi a şapte persoane fizice interpuse, au creat o schemă de spălare de bani proveniţi din evaziune fiscală, prejudiciind bugetul de stat cu peste 10 mln. de lei, prin neachitarea taxelor și impozitelor.

Gruparea falsifica documentele de evidenţă primară, care erau incluse în dările de seamă a firmelor pe care le dirijau. Totodată, aceștia ţineau contabilitate dublă şi lichefiau mijloacele băneşti transferate ca „plată” pentru marfa livrată fictiv.

În cadrul grupării, fiecare membru avea un rol bine determinat, ca ţinerea evidenţei contabile oficiale şi duble, falsificarea documentelor de evidenţă primară, curieratul, lichefierea mijloacelor financiare prin intermediul instituţiilor financiare rezidente, inclusiv prin utilizarea prestatorilor serviciilor de plată electronică şi monedă virtuală, reprezentarea membrilor grupării în relaţiile cu organele de control, coordonarea activităţii grupării pe diferite segmente.

Din cadrul grupării făceau parte inclusiv persoane anterior inculpate sau condamnate pentru infracţiuni economice ca evaziune fiscală, contrabandă, dar şi altele.

Pe acest caz au fost reținute mai multe persoane. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani pentru spălarea banilor și de până la 6 ani sau amendă de până la 267 500 lei pentru evaziune fiscală. În ambele cazuri, suspecții riscă și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Comentarii